Topline Die Trump Organization wird nun eingeschränkt, wie sie ihr Geschäftsvermögen bewegt und als New York meldet Die Klage von Generalstaatsanwältin Letitia James wegen angeblichen Betrugs durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und sein Unternehmen schreitet voran, entschied ein Richter am Donnerstag und ernannte einen unabhängigen Beobachter zur Überwachung seiner Aktivitäten.
Der frühere Präsident Donald Trump hebt seine Faust, während er zu einem Fahrzeug geht außerhalb des Trump Tower in … New York City im August .
AFP über Getty Images ) Taste Fakten
Ein unabhängiger Beobachter wird ernannt, um die Aktivitäten und Finanzberichte der Trump Organization, New York State Supreme, zu überwachen Gerichtsrichter Arthur Engoron entschied am Donnerstag, dass es dem Unternehmen untersagt ist, materielle Vermögenswerte zu übertragen oder zu veräußern, ohne das Gericht und James‘ Büro vorher zu benachrichtigen.
James hatte das Gericht gebeten, die Trump Organization vorübergehend daran zu hindern, Aktivitäten fortzusetzen, von denen sie behauptet, dass sie während ihrer Zivilklage Betrug darstellen spielt immer noch vor Gericht.
Der unabhängige Monitor wird damit beauftragt, die Finanzdokumente der Trump Organization zu prüfen, „um [their]
Genauigkeit“ sowie Informationen an den Monitor im Voraus über Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens.
James hat angeklagt die Trump-Organisation beschuldigte, den Wert ihrer Vermögenswerte zum Zwecke des finanziellen Gewinns betrügerisch aufzublähen – die Ernennung des unabhängigen Monitors würde also dazu beitragen, dass sie nicht weiterhin angeblich falsche Bewertungen in Finanzdokumenten angeben kann – und behauptete, das Unternehmen habe versucht, sein Geschäft umzustrukturieren und Aktivitäten aus New York verlegen, um „bestehende Verantwortlichkeiten nach New Yorker Recht zu vermeiden.“
2019 Die Trump Organization argumentierte, dass die „übertriebene“ einstweilige Verfügung abgelehnt werden sollte, indem sie behauptete, der Staat würde sich in eine Angelegenheit einmischen, die eine private Geschäftsangelegenheit sein sollte, und James anprangern, als wolle er nur „am Vorabend eine umfassende Berichterstattung in der Presse erzeugen eine Wahl.“
Engoron – den Trump zuvor als „voreingenommen“ angegriffen hatte – entschied, dass die Trump-Organisation „irrtümlich“ war sein Argument, dass James nicht berechtigt war, zu klagen, und sagte, während James „Dutzende von Exponaten“ beigefügt hat, die Beweise für angeblichen Betrug zeigen, die darauf hindeuten, dass ihr Büro in dem Rechtsstreit wahrscheinlich erfolgreich sein wird, haben die Trump-Angeklagten „es versäumt, ein Jota an Beweisen vorzulegen“, was ihre Behauptungen widerlegt.
Crucial Quote „Das Versäumnis, … eine einstweilige Verfügung zu erteilen, könnte zu extremen Schäden für die Menschen in New York führen “, schrieb Engoron in seinem Befehl und stellte fest, dass die New Yorker „enorme wirtschaftliche und andere Vorteile“ aus den finanziellen Aktivitäten der Stadt ziehen. „Unsere Exekutive, Legislative und Justiz sind verpflichtet sicherzustellen, dass Finanztransaktionen wahrheitsgemäß und nicht in betrügerischer Absicht durchgeführt werden.“
Chefkritiker Trump-Anwalt Chris Kise argumentierte während einer Anhörung am Donnerstag, dass James‘ Antrag ein „fabrizierter Beschwerdebrief“ sei, wie von Politico zitiert, und fügte ein Urteil zu Gunsten von James hinzu, „das in gewisser Weise verwendet werden könnte das bezieht sich nicht wirklich auf irgendeine Art von Schaden“, denn „wir sind ein paar Tage von einer Wahl entfernt.“ Trump und sein Unternehmen haben die Klage von James im Allgemeinen als politisch motiviert beanstandet, wobei die Trump Organization sie zuvor in einer Erklärung als „den Höhepunkt von fast drei Jahren anhaltender, gezielter, unethischer politischer Belästigung“ durch die AG und „etwa Politik, schlicht und einfach.“ Die Trump Organization hat noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu Engorons Urteil geantwortet.
Big Number $2011 Millionen. Das ist ungefähr die Summe, die James von Trump und den anderen Angeklagten zur Zahlung von Geldstrafen auffordert, sollte der Staat seine Klage letztendlich gewinnen.
Worauf zu achten ist
James’ Klage könnte Jahre dauern, bis sie ausgetragen wird, haben Rechtsexperten vorhergesagt und erklärt, warum die AG wollte, dass das Gericht jetzt einige Maßnahmen erlässt, die die Trump-Organisation behindern könnten, bis der Fall vollständig abgeschlossen ist Aufgelöst. Die New Yorker Klage fordert das Gericht schließlich auf, eine Reihe von Strafen gegen Trump, seine Kinder und sein Geschäft zu verhängen, darunter die Annullierung von Zertifikaten für Trumps Geschäfte, die Auferlegung einer stärkeren Aufsicht über das Unternehmen, das Verbot von Trump, sich für fünf Jahre an gewerblichen Immobilienkäufen zu beteiligen und ihn und seine Kinder daran zu hindern, als leitende Angestellte oder Direktoren in einem New Yorker Unternehmen zu fungieren. Während James‘ Rechtsstreit eine Zivilklage ist, sagte sie, ihr Büro habe auch Beweise für Verbrechen an das Justizministerium und den Internal Revenue Service weitergeleitet, was zu zusätzlichen strafrechtlichen Anklagen führen könnte.
Wichtiger Hintergrund James verklagte Trump, die Trump Organization, seine Kinder und andere Geschäftspartner im September, der Höhepunkt einer jahrelangen Untersuchung des Unternehmens Finanzdaten, die im März 2019 begannen, nachdem Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen vor dem Kongress ausgesagt hatte, der damalige Präsident habe den Wert in betrügerischer Absicht geändert seines Vermögens in Jahresabschlüssen zum persönlichen Vorteil. In der Klage wird der Trump-Organisation vorgeworfen, den Wert ihrer Vermögenswerte mehr als 65 Mal zwischen 2011 und 2021 um günstigere Geschäftsabschlüsse zu erzielen und Trumps eigenes Vermögen aufzublähen, einschließlich Bewertungen für Trumps Mar-A-Lago-Anwesen und Wohnung im Trump Tower. Diese angeblich falschen Bewertungen „wurden auf den höchsten Ebenen der Trump-Organisation genehmigt – einschließlich von Mr. Trump selbst“, heißt es in der Klage. James setzte Eric Trump, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump im Rahmen der Ermittlungen ihres Büros gegen das Unternehmen ab, die Interviews mit mehr als 65 Zeugen insgesamt. Trump selbst wurde ebenfalls im August abgesetzt, obwohl er sich weigerte, Fragen zu beantworten und sich auf seine Rechte aus der fünften Änderung berief. Engoron stellte in seinem Urteil vom Donnerstag fest, dass der Richter „eine negative Schlussfolgerung“ über Trumps Unschuld gezogen hat, basierend darauf, dass er sich auf sein Recht gegen Selbstbeschuldigung berief.
Tangent [ting]
Trump verklagte James Wednesday separat vor einem Staatsgericht in Florida, um sie daran zu hindern, im Rahmen der New Yorker Klage einige Finanzdokumente zu erhalten. Der Ex-Präsident fordert das Gericht auf, James daran zu hindern, eine Kopie von Trumps widerruflichem Trust in Florida zu erhalten, das Eigentümer der Trump Organization ist, und bittet das Gericht um „Schutz vor James‘ anhaltendem Missbrauch und seinen Bemühungen, sich einzumischen, zu kontrollieren und zu gewinnen Zugang zu seinem widerruflichen Treuhandvertrag in Florida und öffentliche Offenlegung der Bedingungen.“ Das Büro von James verwies auf diese Klage vor Gericht am Donnerstag als „zweifellos“, dass das Gericht seinem Antrag auf eine einstweilige Verfügung stattgeben sollte, und sagte, die Klage zeige, dass Trump „tatsächlich versucht, die Schlüsseldokumente zu schützen die Struktur seines Geschäftskonglomerats und das Eigentum an seinem Geschäftsvermögen regeln.“
Weiterführende Literatur New York beantragt einstweilige Verfügung gegen Trump, um angeblichen andauernden Betrug zu stoppen (Forbes)
NY AG James verklagt Trump wegen Betrugs (Forbes)
Kontrollen und Ungleichgewichte: Ein Forbes-Blick auf die Trump-Betrugsklage (Forbes)
Exklusiv Aufnahmen, Dokumente unterstützen Trump-Betrugsklage (Forbes)
Wie Forbes Trumps Lügen über die Größe seines Penthouse aufdeckte (Forbes)